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臺灣反洗錢國際合作研究

臺灣反洗錢國際合作研究

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內容簡介

  隨著全球化加速,相伴而來的各種問題及跨國犯罪也在上升,跨國洗錢犯罪即是其中之一。為遏制國際洗錢犯罪,國際社會付出巨大努力,尋求反洗錢國際合作,並已形成一套完整的機制。然而,這套機制卻有致命缺陷,它只針對聯合國的會員國,而目前游離於聯合國之外的31個地區則不在其關注之列。但作為國際反洗錢合作機制,沒有這些地區的參與,想取得成功,註定是不可能的任務。事實上,許多地區因不受聯合國相關法律的制約而淪為國際洗錢犯罪的場所,即使它們自行開展反洗錢工作也難得到相關反洗錢國際組織的協作,在尋求國際司法互助過程中無法可依,在訴諸國際政治經濟合作上找不到著力點。
  
  本文以前總統陳水扁先生洗錢案為例,分析說明臺灣在反洗錢國際合作中所面臨的各種困境並提出改善建議,希望藉此引起國際社會重視與關注。
 

作者介紹

作者簡介

楊進興


  現職
  1985年起執業律師
  
  學歷
  臺灣大學法學士
  東吳大學法學碩士
  廣州暨南大學法學博士
  
  經歷
  1984年律師高考及格
  1984年司法官特考及格
  地政士國家考試及格
  不動產經紀人國家考試及格
  導遊人員、領隊人員國家考試及格
  臺灣警察專科學校兼任講師
  東南科技大學兼任講師
 

目錄

推薦序
自 序
摘 要

緒 論/1

第一章 地區行為體與反洗錢國際合作機制
第一節 國際洗錢犯罪的現狀/10
第二節 反洗錢國際合作機制與地區行為體的缺位陷阱/30
第三節 本章小結/43

第二章 租稅天堂與陳水扁洗錢案
第一節 陳水扁家族洗錢案的基本情況/45
第二節 租稅天堂在陳水扁洗錢案中的角色/48
第三節 本章小結/65

第三章 陳水扁洗錢案與反洗錢國際組織合作
第一節 陳水扁洗錢案的偵辦與艾格蒙組織/68
第二節 臺灣爭取反洗錢國際合作的組織困境/79
第三節 本章小結/85

第四章 陳水扁洗錢案與反洗錢國際司法合作
第一節 國際司法互助合作的內涵/88
第二節 臺灣尋求反洗錢國際合作的法律困境/94
第三節 本章小結/122

第五章 陳水扁洗錢案與反洗錢國際政治經濟合作
第一節 反洗錢國際政治經濟合作的方式/126
第二節 臺灣訴諸反洗錢國際合作的政治經濟困境/134
第三節 本章小結/142

結 語/145
附 錄/149
參考文獻/155
後 記/169
 

推薦序
  
  本書作者楊進興係資深優秀執業律師,專擅於民商法領域。1982年畢業於臺灣大學法律系,1987年取得東吳大學法律學碩士。楊律師長期以來好學不倦,在其不惑之年再赴大陸廣州暨南大學攻讀博士學位,並於2015年取得法學博士;特將其論文研究成果修整編纂後,以本專書出版。
  
  本書係從臺灣觀點探討反洗錢之國際合作,包括司法互助所面臨之各項問題,透過實際案例分析並提出改善建議,是目前國內不可多得的著作。適逢本人對於此議題亦有涉獵,幾經拜讀後認為本書立論獨具、觀點創新,對於我國反洗錢國際合作之發展近程兼備理論與實務探討,深具學術研究與應用價值,值得推薦。欣逢此新書付梓之際,本人樂與為序。
  
  東吳大學法律系專任教授兼
  法學院副院長
  王煦棋
  2016年10月27日
 
自序
  
  本書為單純學術性論著,純粹就臺灣在反洗錢國際合作中所面臨之各種困境提出探討並思考其因應對策。本書採用案例式研究法,而臺灣的司法實務案例涉及反洗錢國際合作的題材本來就不多,惟有陳水扁案件有關洗錢部分,涉及較多的反洗錢國際合作的題材,因此本書授引司法機關此案例判決書中提及的相關洗錢及反洗錢國際合作的內容作為案例研究的素材。本書純就學術性觀點進行分析與探討,無關於政治,謹在此特別聲明。
  
  臺灣學術界在洗錢及反洗錢國際合作方面,相關的研究著作不多,而在實務界如各檢察署的檢察官及法務部調查局洗錢防制處等,對於反洗錢的國際合作則有較多的著墨。筆者對於在此領域研究的前輩先進致上萬分敬意。筆者初進入反洗錢國際合作研究領域,本書中所提相關論述觀點或尚有未臻成熟之處,尚祈諸位前輩先進不吝賜正,筆者感激不盡。
  
  楊進興
 

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