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2019年防制洗錢與打擊資恐法令及實務(考點整理+圖表解說+資料補充+試題解析)

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內容簡介

  ★你是否準備念書時間不多,卻希望能快速考取證照?
  ★考點整理+圖表解說+資料補充+試題解析!
  ★「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」一次就考過!


  「防制洗錢與打擊資恐專業人員」證照考試內容考科包含法令與實務兩大部分,出題方向除了偏向金融機構外,也有部分考題鎖定特定事業洗錢或資恐風險。分析107年起至今的四次考試試題,考試常見的出題形式有純法條型、實務型以及綜合實例型,其中綜合實例型考題比例有逐次增加的趨勢。

  考生在準備考試時應注意兩大重點,一是重要規範:如FATF 40項建議、金融機構對經指定制裁對象之通報辦法及認定標準等;二是疑似洗錢及資恐態樣:考試時,可能給予一個案例讓考生判斷處理方式,考生應先判斷是否為洗錢或資恐行為,才能進一步確認處理方式。因此,在準備上應先充分了解疑似洗錢及資恐態樣有哪些,才能快速判定答案。

  本書先從防制洗錢與打擊資恐概述談起,分述組織、政策及相關法令,並詳細介紹洗錢與資恐之態樣,以及防制洗錢與打擊資恐執行實務,協助考生快速統整繁雜觀念,取得考照捷徑!

  《防制洗錢與打擊資恐法令及實務》一書架構以重要考點作為主題,提綱挈領式編排能讓考生一目瞭然重點所在,關鍵字以顯眼字體標示,並針對複雜觀念多用圖表化解析,以便考生在閱讀時方便記憶。本書也詳細說明防制洗錢與打擊資恐法令相關法條重點,可輕鬆掌握命題趨勢及必背條文;書後收錄防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗107年開辦至今的四次試題,每一題均有詳細解析,考生只須多加練習,必能快速提昇應考實力!

  三民輔考風雲榜www.getit.com.tw/list/3pisgood/power/goverment.aspx
  夢想從三民開始,最新考情資訊詳見三民輔考網站:www.3people.com.tw/

本書特色

  1.依最新法條修訂,相關法令與實務一書搞定!
  2.重要考點主題,提綱挈領式編排,顯眼關鍵字!
  3.蒐錄近年考照全試題,題題詳解!
 
 

目錄

第一部分        重點整理
第一章 防制洗錢與打擊資恐概述
第二章 防制洗錢與打擊資恐組織和政策
第三章 防制洗錢與打擊資恐相關法令
第四章 洗錢與資恐之態樣    
第五章 防制洗錢與打擊資恐執行實務

第二部分        最新試題
107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
107年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
107年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
 

詳細資料

  • ISBN:4710139133505
  • 叢書系列:金融證照系列
  • 規格:平裝 / 496頁 / 17 x 23 x 2.5 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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