客服公告:反詐騙!不碰ATM、網銀、不說信用卡,認證藍勾勾FB粉絲頁詳情

夏日漫博
2024年銀行招考「天生銀家」【洗錢防制相關法規精研】(公股行庫專用書,全新高效精編.短期應考首選)(2版)

2024年銀行招考「天生銀家」【洗錢防制相關法規精研】(公股行庫專用書,全新高效精編.短期應考首選)(2版)

  • 定價:420
  • 優惠價:79331
  • 優惠期限:2024年08月05日止
  • 運送方式:
  • 臺灣與離島
  • 海外
  • 可配送點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
  • 可取貨點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
  • 台北、新北、基隆宅配快速到貨(除外地區)
載入中...
  • 分享
 

內容簡介

☆公股銀行招考‧唯一首選讀本☆
☆條文精準說明‧高效掃描考點☆
☆收錄歷屆試題‧詳實完善解析☆
 
  ※ 本書特色 ※
  按洗錢防制法及相關法規(洗錢防制相關法令)是我國目前部分公股銀行新進人員甄試:一般行員、客服人員等類別必考的科目。而該科在測驗題類型之出題上,表現出以下幾個特色: 
 
  1.強調法條要件之理解與記憶:主要就是測驗考生是否理解由母法「洗錢防制法」所延伸構建出來的規範框架。因此這一類的題目係以法條要件之記憶與背誦為主,而成為最主要之基礎題型。 
 
  2.強調洗錢防制實務操作與運用:此類試題近年來隨著招考機構命題之深化與公股銀行在人員考訓上之需求。是以,除了對於法條要件之熟悉與理解外,此類試題乃強調法條本身之運用或各法條之間之整合運用。 
 
  基此,本書在編輯設計架構上及所備具之內容特色如下: 
  1.「核心命題法規攻堅」:既曰「攻堅」,便是考生百分百務必拿下的戰略高地(命題法規)!是以,本書依據近年公股銀行甄試針對洗錢防制相關法規命題的核心重點法規,進行精鍊編修,最適合考生短期準備,高分上榜之需求。 
 
  2.「頗重要的實務規範」:誠如前揭出題特色的介紹,現行命題趨勢顯將朝向銀行業在防制洗錢實務操作面向的深水區!金管會、銀行公會所頒佈的相關法實務規範、指引及參考作法等,勢必浮出檯面而成為考點之所在。是以,本書特別精選銀行業在執行防制洗錢業務時的重要實務規範,供讀者行有餘力時,重點參閱之用,避免將來命題上的突襲。 
 
  3.「歷屆考題‧精準解析」:本書收錄106年112年相關公股銀行甄試歷屆試題,並提供比坊間所出同類書籍更精準完善之解析,協助讀者高速複習、厚植上榜實力!
 

目錄

PART 1 核心命題法規攻堅
導 論
第一篇 洗錢防制法
第二篇 金融機構防制洗錢辦法
第三篇 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
第四篇 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
第五篇 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

PART 2 頗重要的實務規範
壹、資恐防制法
貳、金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法
參、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
肆、銀行防制地下通匯指引
伍、銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
陸、銀行辨識實質受益人實務參考做法
柒、銀行防制貿易洗錢之實務參考
捌、銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考
玖、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
拾、金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

PART 3 歷屆考題.精準解析
單元一:郵局招考試題
110 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題
111 年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題
單元二:公股銀行招考試題
106 年彰化銀行新進人員甄試試題
107 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
107 年彰化銀行新進人員甄試試題
108 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
108 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
109 年第一銀行新進人員甄選試題
109 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
110 年第一銀行新進人員甄選試題
111 年第一銀行新進人員甄選試題
111 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
111 年彰化銀行新進人員甄試試題
112 年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題
112 年第一銀行第二次新進人員甄選試題
112 年彰化銀行第二次新進人員甄試試題
 

詳細資料

  • ISBN:9786263505391
  • 叢書系列:銀行考試
  • 規格:平裝 / 354頁 / 17 x 23.4 x 1.77 cm / 普通級 / 單色印刷 / 2版
  • 出版地:台灣

最近瀏覽商品

 

相關活動

  • 【考試用書、教科書】今周刊電子書全書系:數位時代,唯有熊彼得能創新未來,參展書單書85折、三書79折
 

購物說明

若您具有法人身份為常態性且大量購書者,或有特殊作業需求,建議您可洽詢「企業採購」。 

退換貨說明 

會員所購買的商品均享有到貨十天的猶豫期(含例假日)。退回之商品必須於猶豫期內寄回。 

辦理退換貨時,商品必須是全新狀態與完整包裝(請注意保持商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性,切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒)。退回商品無法回復原狀者,恐將影響退貨權益或需負擔部分費用。 

訂購本商品前請務必詳閱商品退換貨原則 

  • 遠流領券
  • 麥田領券
  • 奇科幻小說展_套書特談(7/26-7/29)